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2019-05-20 06:35编辑:admin人气:


  深圳市维业粉饰集团股份无限公司关于召开2018年度股东大会的提醒性通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  深圳市维业粉饰集团股份无限公司(以下简称“公司”)于 2019 年4 月 25 日在中国证监会指定的创业板消息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(通知布告编号:2019-037)。本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例召开,为了便利公司股东行使股东大会表决权,现将公司2018年度股东大会的相关事项再次提醒如下:

  一、召开会议根基环境

  (一)股东大会届次:2018年度股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司第四届董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第六次会议审议通过,决定召开2018年度股东大会,本次股东大会会议的召集、召开法式合适《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会法则》等相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  (四)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日(木曜日)下战书15:00

  此中:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下战书 13:00 至 15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为:2019 年 5 月 15 日下战书 15:00 至 5 月 16 日下战书15:00 期间的肆意时间。

  (五)会议召开体例:现场投票和收集投票相连系的表决体例。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

  2、收集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、投票法则:公司股东应选择现场会议投票表决或收集投票中的一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  (六)股权登记日:2019 年 5 月 9 日(木曜日)

  (七)出席对象:

  1、股权登记日下战书收市时,在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件一);

  2、本公司董事、监事和高级办理人员;

  3、公司礼聘的见证律师。

  (八)现场会议召开地址:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业粉饰集团股份无限公司二楼220号会议室。

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  议案1、审议《公司2018年度董事会工作演讲》

  议案2、审议《公司2018年度监事会工作演讲》

  议案3、审议《公司2018年度演讲及演讲摘要》

  议案4、审议《公司2018年度财政决算演讲的议案》

  议案5、审议《公司2018年度利润分派预案的议案》

  议案6、审议《公司2019年度财政预算演讲的议案》

  议案7、审议《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

  议案8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

  议案9、审议《关于续聘公司2019年度财政审计机构的议案》

  议案10、审议《关于2018年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲的议案》

  议案11、审议《关于公司向银行申请2019年度分析授信额度的议案》

  议案12、审议《关于公司为子公司供给担保的议案》

  1、上述12项议案经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日登载在中国证监会指定的创业板消息披露网站巨潮资讯网()的相关通知布告;

  2、上述议案8,属于出格议案,该当由出席股东大会的股东所持无效表决权的2/3以上通过;议案7,张汉清先生、张汉洪先生、彭金萃密斯系联系关系股东,按照相关划定需回避表决;

  3、公司独立董事将在本次年度股东大会长进行述职。

  三、议案编码

  本次股东大会议案编码示例表

  四、现场股东大会会议登记法子

  (一)登记体例:现场登记、通过信函或传真体例登记(股东大会登记表见附件二)。

  (三)登记地址:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业粉饰集团股份无限公司证券事务部。

  (四)登记手续:

  1、天然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代办署理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持停业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代办署理人出席会议的,代办署理人应持停业执照复印件(加盖公章)、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代办署理人身份证进行登记。

  3、异地股东可采用信函或传真的体例登记,股东请细心填写《股东大会登记表》,以便登记确认。传线 前送达大公司证券事务部。来信请寄:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业粉饰集团股份无限公司证券事务部,邮编:518034(信封请说明维业股份“2018年度股东大会”字样);传真。

  五、留意事项

  1、以上证明文件打点登记时出示原件或复印件即可,但出席会议签到时,出席人及股东代办署理人身份证和授权委托书必需出示原件;

  2、出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件原件于会前半小时到会场打点登记签到手续;

  3、不接管德律风登记。

  六、参与收集投票的股东身份认证与投票法式

  本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统()加入收集投票。(收集投票的具体操作流程见附件三)

  七、其他事项

  1、联系体例:

  联系人: 张继军 詹峰

  联系德律风 联系传真

  联系地址:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101深圳市维业粉饰集团股份无限公司证券事务部。 邮编:518034

  2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通费、食宿费等自理。

  八、备查文件

  1、《公司第四届董事会第六次会议决议》;

  2、《公司第四届监事会第六次会议决议》;

  3、深交所要求的其他文件。

  深圳市维业粉饰集团股份无限公司

  二〇一九年蒲月十一日

  附件一:公司2018年度股东大会授权委托书

  附件二:公司2018年度股东大会登记表

  附件三:加入收集投票的具体操作流程

  兹授权委托 先生(密斯)代表本人(本公司)出席深圳市维业粉饰集团股份无限公司2018年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号: ;持股数量: 股;

  委托人身份证号码(法人股东停业执照号码): ;

  被托人(签名): ;被委托人身份证号码 ;

  委托人对下述议案表决如下(请在响应的表决看法项下划“√”)

  若是委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按本人决定表决:

  □能够 □不克不及够

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  深圳市维业粉饰集团股份无限公司

  2018年度股东大会登记表

  1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的不异)。

  2、如股东拟在本次股东大会上讲话,请在讲话意向及要点栏表白您的讲话意向及要点,并说明所需的时间。请留意:因股东大会时间无限,股东讲话由本公司按登记统筹放置,本公司不克不及包管本参会股东登记表上表白讲话意向及要点的股东均能在本次股东大会上讲话。

  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。

  加入收集投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统()加入收集投票,收集投票法式如下:

  一、收集投票的法式

  2、投票简称:维业投票

  3、议案设置及看法表决:

  注:本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达不异看法。

  (1)填报表决看法

  对于非累积投票议案,填报表决看法:同意、否决、弃权。

  (2)如股东对所有议案均暗示不异看法,则能够只对“总议案”进行投票。如股东通过收集投票系统对“总议案”和单项议案进行了反复投票的,以第一次无效投票为准。

  (3)对统一议案的投票以第一次无效投票为准。

  二、通过深圳证券买卖所系统投票的法式

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三、通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的法式

  1、互联网投票系统起头投票的时间为2019 年 5 月 15 日(现场股东大会召开前一日)15:00,竣事时间为2019 年 5 月 16 日(现场股东大会竣事当日)15:00;

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,该当按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引》的划定打点身份认证,取得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则指引栏目查阅;

  3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

http://edaskazka.com/lianhualu/158/
(来源:未知)

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